[제6기 퀄리타스반도체 정기주주총회 안내]

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 11시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8 본사 회의실

3. 부의안건

　 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고(한영회계법인)

　 2) 결의사항 :

　 　 가. 제1호 의안 : 제6기 (2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일) 사업연도에 대한 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

　 　 나. 제2호 의안 : 표준정관 일부 변경의 건

　 　 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

　 　 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

　 　 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 준비물

　 - 직접 행사 : 주총참석장, 신분증 (개인 : 주민등록증, 운전면허증)

　 - 대리 행사 : 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명)